Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Общества”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)	
1.3. Место нахождения эмитента	152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский	
1.4. ОГРН эмитента	1027601271103	
1.5. ИНН эмитента	7611002100	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00428-A
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.slavneft.ru/information/mendel_soobosved.php 
	
2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2009 г.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол № 2 от 27.08.2009 г.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня» 
1.1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 6 октября 2009 года.
1.1.1.	Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования.
1.1.2. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 6 октября 2009 г.
1.1.3.  Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152321, Ярославская область, Тутаевский район, п. Константиновский, ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
1.2.	Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на  01 сентября   2009 года.
1.3. Утвердить следующую повестку  дня  внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1)	О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, ранее переданных по договору управляющей организации ОАО «НГК «Славнефть» № 64537-10/97-441 от 08.07.1997 г.
2)	Об избрании Генерального директора Общества.
3)	О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
4)	О внесении изменений в Положение о Правлении Общества.
5)	О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества.
6)	О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
7)	Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

1.4. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.5. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров и направления бюллетеней для голосования:
•	 опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в областной газете «Северный край» в срок до 15 сентября 2009 года включительно;
•	 дополнительно направить акционерам – владельцам более 1 процента голосующих акций сообщение о проведении собрания акционеров в срок до 2 сентября 2009г. включительно;
•	  направить  акционерам заказными письмами  или вручить под роспись  бюллетени для голосования в срок до 15 сентября 2009 года включительно;
1.6.	Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:
•	Выписка из решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
•	Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
•	Информация по вопросу № 1 повестки дня собрания «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, ранее переданных по договору управляющей организации ОАО «НГК «Славнефть» № 64537-10/97-441 от 08.07.1997 г;
•	Сведения о кандидате для избрания на должность Генерального директора Общества;
•	Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
•	Проект изменений в Положение о Правлении Общества;
•	Проект изменений и дополнений в Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества;
•	Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
•	Проект Положения о Генеральном директоре Общества.
1.7.	Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров:
     Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания акционеров, начиная  с 16 сентября  2009 г.:
-	в отделе по работе с акционерами Общества по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский, ОАО «Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
1.8. Установить для акционеров – владельцев более 2% голосующих акций Общества срок для внесения предложений с кандидатурой  на должность Генерального директора Общества – до 7 сентября 2009 года.
1.9. Провести следующее заседание Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов подготовки и проведения собрания акционеров и по рассмотрению предложений акционеров с кандидатурами на должность Генерального директора Общества –  7 сентября 2009г.	

3. Подпись	

3.1.Главный исполнительный директор                ______________   М.М. Чуркин                                                              
                                                                                        (подпись)
3.2. Дата «28» августа 2009 г.                                            М.П.