Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НГК «Славнефть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва	
1.4. ОГРН эмитента	1027739026270	
1.5. ИНН эмитента	7707017509	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00221-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.slavneft.ru/information/slavneft_soobosved.php	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2009 года, протокол № 7.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НГК «Славнефть».
2.3.1.	Созвать годовое общее собрание акционеров 29 июня 2009 года в г. Москва (ул. Новослободская, 23 Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон») в 12.00 в форме собрания. 
2.3.2.	Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2009 года, 18.00.
2.3.3.	Утвердить время начала регистрации участников собрания 29 июня 2009 года с 11.00.
2.3.4.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
	1.	Утверждение годового отчета ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год.
	2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год.
	3.	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «НГК «Славнефть» по результатам 2008 финансового года;
	4.	Определение количественного состава Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
	5.	Избрание членов Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
	6.	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НГК «Славнефть».
	7.	Утверждение аудитора ОАО «НГК «Славнефть».
	8.	О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть».
	9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть».
	10. Об одобрении сделок ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.3.5.	Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
	1.	выписка из решения Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по вопросу «О созыве годового общего  собрания акционеров»;
	2.	годовой отчет ОАО «НГК «Славнефть» за 2008 год;
	3.	годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НГК «Славнефть»: формы №№1-5, пояснительная записка, заключение ревизионной комиссии и независимого аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2008 год;
	4.	рекомендации Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2008 финансового года;
	5.	сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»;
	6.	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «НГК «Славнефть»;
	7.	сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «НГК «Славнефть»;
	8.	проект изменений и дополнений в Устав ОАО «НГК «Славнефть».
	9. проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НГК «Славнефть».
	10. информация о сделках ОАО «НГК «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
	11. проекты решений годового общего собрания акционеров.
2.3.6.	Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 
	С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие  в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ОАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 7777286/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» /тел.(495) 7717335/, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 9 июня 2009 года.
2.3.7.	Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.8.	Направить акционерам бюллетени для досрочного голосования в срок не позднее 8 июня 2009 года. 
2.3.9.	Правлению ОАО «НГК «Славнефть» обеспечить надлежащую организацию подготовки к годовому общему собранию акционеров.	

3. Подпись	
3.1. Вице-президент			А.Н. Трухачёв		
	(подпись)				
3.2. Дата “	20	”	апреля	20	09	г.	М.П.