Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НГК «Славнефть»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва	
1.4. ОГРН эмитента	1027739026270	
1.5. ИНН эмитента	7707017509	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00221-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.11.2018	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 9.5.2 Устава ПАО «НГК «Славнефть» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: «Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг» - В соответствии  с п. 9.2.46 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.
По вопросу: «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества и внесении изменений в Устав» - В соответствии  с п. 9.2.31 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.
По вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»» - В соответствии с п. 9.2.30 Устава ПАО «НГК «Славнефть» решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу «Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг»:
Определить цену выкупа обыкновенных именных акций ПАО «НГК «Славнефть», выкупаемых Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 20 (Двадцать) рублей за одну акцию, в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке N 64537-2017-51/92-АА-АА/17 от 16.07.2018).
По вопросу «О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества и внесении изменений в Устав»:
1.	Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О реорганизации Общества» и предложить принять следующие решения по нему:
«1.	Реорганизовать ПАО «НГК «Славнефть», ОГРН 1027739026270 в форме присоединения к нему ООО «Реализация–Т», ОГРН 1057748598819 и АО «Славвест», ОГРН 1077746183173.
2.	Утвердить договор о присоединении, заключаемый ПАО «НГК «Славнефть» с ООО «Реализация–Т» и АО «Славвест».
3.	Поручить Генеральному директору ПАО «НГК «Славнефть»:
3.1.	в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации каждого общества, участвующего в реорганизации;
3.2.	после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;
3.3.	в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов Общества о начале реорганизации.».
2.	Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О внесении изменений в Устав Общества» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить изменения в Устав ПАО «НГК «Славнефть.»»
По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»»:
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НГК«Славнефть» (далее – Общество) в форме заочного голосования.
2.	Определить дату окончания приема бюллетеней – 28 декабря 2018 года.
3.	Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ПАО «НГК «Славнефть» с пометкой «Собрание акционеров».
4.	Установить 27 ноября 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НГК «Славнефть» заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.	Установить 22 ноября 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть».
6.	Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «НГК «Славнефть» имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.	Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.
8.	Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» выполняет Утробина Ольга Ивановна.
9.	Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
10.	Поручить Генеральному директору ПАО «НГК «Славнефть»: 
– обратиться к регистратору ПАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 ноября 2018 года; 
– заключить с регистратором ПАО «НГК «Славнефть» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 декабря 2018 года.
11.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»:
1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О реорганизации Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
12.	Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть»:
1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;
2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;
3) формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
4) Приложение N 1 (Перечень сделок ПАО «НГК «Славнефть», совершенных в 2018 году, в совершении которых имеется заинтересованность);
5) Приложение N 2 (Перечень сделок ПАО «НГК «Славнефть», совершенных в 2018 году, в совершении которых имеется заинтересованность);
6) Приложение N 3 (Перечень сделок ПАО «НГК «Славнефть», совершенных в 2018 году, в совершении которых имеется заинтересованность);
7) Приложение N 4 (Проект договора о присоединении, заключаемого ПАО «НГК «Славнефть» с ООО «Реализация-Т» и АО «Славвест»);
8) Приложение N 5 (Проект изменений в Устав Общества);
9) Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
10) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества;
11) проект передаточного акта между ООО «Реализация-Т» и ПАО «НГК «Славнефть»;
12) проект передаточного акта между АО «Славвест» и ПАО «НГК «Славнефть»;
13) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «НГК «Славнефть», ООО «Реализация-Т» и АО «Славвест» за 2015, 2016, 2017 финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
бухгалтерская отчетность ПАО «НГК «Славнефть», ООО «Реализация–Т» и АО «Славвест» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
13.	Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть», могут ознакомиться в период с 28 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года на сайте ПАО «НГК «Славнефть» в сети Интернет: www.slavneft.ru, а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, офис ПАО «НГК «Славнефть» / тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» / тел. (495) 780-73-63/.
14.	Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»; 
- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть»;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2018 года, протокол № 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора 
ПАО «НГК «Славнефть»
(доверенность от 27.07.2018 № МО-862)			А.Н. Трухачев		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	15	”	ноября	20	18	г.	М.П.